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作者:og真人游戏

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  五矿稀土股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年2月2日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第八届董事会第九次会议的通知。会议于2021年2月5日在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。会议由公司董事长刘雷云先生主持,公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

  公司独立董事对该议案进行了事前认可,并发表了独立意见。关联董事刘雷云先生、王涛先生、邓楚平先生、吴世忠先生均依法回避表决。

  公司独立董事对该议案进行了事前认可,并发表了独立意见。关联董事刘雷云先生、邓楚平先生、吴世忠先生均依法回避表决。

  公司董事会同意于2021年2月25日召开公司2021年第一次临时股东大会。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、因日常经营需要,公司预计2021年度将与中国五矿集团有限公司、五矿稀土集团有限公司、五矿稀土江华有限公司、陇川云龙稀土开发有限公司、五矿稀土(腾冲)有限公司、佛山村田五矿精密材料有限公司发生日常关联交易,关联交易额度不超过90,500万元。

  2、公司于2021年2月5日召开了第八届董事会第九次会议,对日常关联交易事项进行了表决并通过了《关于预计2021年日常关联交易的议案》,关联董事刘雷云先生、王涛先生、邓楚平先生、吴世忠先生均依法回避表决。公司独立董事对该议案进行了事前认可,并发表了独立意见。

  3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,该议案尚需提交公司股东大会进行审议,关联股东中国五矿股份有限公司、五矿稀土集团有限公司需回避表决。

  注:提供/接受综合服务类别的关联人数量较多,且交易金额较小,故简化披露为同一实际控制人“中国五矿集团有限公司”。表格数据中,与中国五矿集团有限公司之间的日常关联交易预计发生金额包括单独披露外的所有与中国五矿集团有限公司及其直接和间接控股公司以及与其形成关联关系的参股公司之间的发生额。

  注:2020年日常关联交易实际发生金额尚未经审计,相关数据以《2020年年度报告》披露数据为准。

  基本情况:五矿稀土集团有限公司;法定代表人:刘雷云;注册资本:188,392.00万元;住所:北京市海淀区三里河路5号院1幢A210;经营范围:销售金属矿石、金属材料;稀土产品的技术开发。(未取得行政许可的项目除外);进出口业务。

  截止2020年12月31日,五矿稀土集团有限公司总资产439,599.73万元,净资产20,264.60万元。2020年1-12月,五矿稀土集团有限公司实现营业收入385,854.59万元。(此财务数据未经审计)

  履约能力分析:五矿稀土集团有限公司作为中国五矿集团有限公司组建六大稀土集团的平台公司,自成立以来依法存续,正常经营,具备良好的履约能力。

  基本情况:五矿稀土江华有限公司;法定代表人:谢卫军;注册资本:48,979.3359万元;住所:永州市江华瑶族自治县沱江镇冯乘路;经营范围:稀土矿露天开采、分离、冶炼及其产品加工、销售、内外贸易;稀土资源勘查;农业开发;食用菌种植、销售。

  截止2020年12月31日,五矿稀土江华有限公司总资产56,234.99万元,净资产47,061.71万元。2020年1-12月,五矿稀土江华有限公司实现营业收入20,907.63万元,净利润7,929.17万元。(此财务数据未经审计)

  与上市公司的关联关系:五矿稀土江华有限公司是公司第一大股东五矿稀土集团有限公司的控股子公司。

  履约能力分析:五矿稀土江华有限公司是六大稀土集团之一五矿稀土集团有限公司的控股子公司,具备良好的履约能力。

  基本情况:陇川云龙稀土开发有限公司;法定代表人:闫绳健;注册资本:12,244.90万元;住所:云南省德宏州陇川县陇把镇弄安村;经营范围:稀土矿开采;稀土矿产品收购、销售。货物进出口。

  截止2020年12月31日,陇川云龙稀土开发有限公司总资产13,752.46万元,净资产13,537.12万元。2020年1-12月,陇川云龙稀土开发有限公司实现营业收入23,008.33万元,净利润359.50万元。(此财务数据未经审计)

  与上市公司的关联关系:陇川云龙稀土开发有限公司是公司第一大股东五矿稀土集团有限公司的控股公司。

  履约能力分析:陇川云龙稀土开发有限公司自成立以来依法存续,正常经营,具备良好的履约能力。

  基本情况:五矿稀土(腾冲)有限公司;法定代表人:闫绳健;注册资本:1,000.00万元;住所:云南省保山市腾冲市腾越镇满邑社区菜园坡小区32号;经营范围:稀土金属矿及矿产品收购、销售;化工原料和产品(不含危险化学品)、化肥销售;对外贸易经营(货物及技术进出口);新材料技术推广服务。

  截止2020年12月31日,五矿稀土(腾冲)有限公司总资产1,166.79万元,净资产1,092.86万元。2020年1-12月,五矿稀土(腾冲)有限公司实现营业收入13,179.28万元,净利润92.86万元。(此财务数据未经审计)

  与上市公司的关联关系:五矿稀土(腾冲)有限公司是公司第一大股东五矿稀土集团有限公司的全资子公司。

  履约能力分析:五矿稀土(腾冲)有限公司是六大稀土集团之一五矿稀土集团有限公司在云南腾冲设立的全资子公司,具备良好的履约能力。

  基本情况:佛山村田五矿精密材料有限公司;法定代表人:ISHITANI MASAHIRO(石谷昌弘);注册资本:6,890.00万美元;住所:广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺园北路1号之1,之2;经营范围:研究、开发、生产经营精密高性能瓷质原料、无机非金属新材料及制品,并提供相关咨询及售后服务;从事有色金属及其化合物(稀土、钛酸钡、碳酸钡等)、生产设备的零售、批发及进出口业务。

  截止2020年12月31日,佛山村田五矿精密材料有限公司总资产72,655.12万元,净资产48,563.75万元。2020年1-12月,佛山村田五矿精密材料有限公司实现营业收入48,590.41万元,净利润2,419.17万元。(此财务数据未经审计)

  与上市公司的关联关系:佛山村田五矿精密材料有限公司是公司控股公司广州建丰五矿稀土有限公司参股的联营企业。

  履约能力分析:佛山村田五矿精密材料有限公司自成立以来依法存续,正常经营,具备良好的履约能力。

  基本情况:中国五矿集团有限公司;法定代表人:唐复平;注册资本:1,020,000.00万元;住所:北京市海淀区三里河路五号;经营范围:黑色金属、有色金属、矿产品及非金属矿产品的投资、销售;新能源的开发和投资管理;金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货领域的投资管理;投资与资产管理;各种工程技术咨询服务及工程设备租赁;与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让;冶金工业所需设备的开发、销售;承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备租赁;机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电、机械设备的销售;建筑及机电设备安装工程技术研究、规划勘察、设计、监理服务;房地产开发与经营;物业管理;进出口业务;招标、投标及招标代理;承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布国内外广告;经济贸易咨询;技术服务、技术交流;自有房屋租赁。

  截止2020年9月30日,中国五矿集团有限公司总资产97,345,796.90万元,净资产22,778,402.56万元。2020年1-9月,中国五矿集团有限公司实现营业总收入47,978,639.86万元。(此财务数据未经审计)

  与上市公司的关联关系:中国五矿集团有限公司是公司第一大股东五矿稀土集团有限公司、第二大股东中国五矿股份有限公司的实际控制人,也是公司的实际控制人。

  履约能力分析:中国五矿集团有限公司是由原中国五矿和中冶集团两个世界500强企业战略重组而成,是以金属矿产为核心主业、由中央直接管理的国有重要骨干企业,国有资本投资公司试点企业,2020年世界500强排名92位。

  上述日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则,以市场公允价格为基础,且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准,任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

  中国五矿集团有限公司与五矿稀土集团有限公司作为我国六大稀土集团组建单位与平台公司,在协同国家稀土产业政策与全球稀土贸易流通领域等方面具有重要地位,同时五矿稀土集团有限公司旗下拥有正在生产的矿山运营企业,公司与其进行关联交易能够合理配置和利用资源,降低成本、提高效率;佛山村田五矿精密材料有限公司作为公司产业链下游实体用户,公司与其进行关联交易是公司进行持续经营的常规行为。由于上述交易具有非排他性,交易双方可随时根据自身需要及市场价格,决定是否进行交易,因此对本公司的独立性没有影响。公司将持续开展与上述公司之间公平、互惠的合作。

  公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件,没有损害公司和全体股东的利益,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。

  公司独立董事认为公司预计2021年发生的日常关联交易,遵循了客观、公正的原则和市场化定价方式;董事会在审议该议案时,关联董事均回避表决,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定;前述关联交易对公司和中小股东权益不存在不利影响,不会损害全体股东的合法权益;同意预计2021年日常关联交易的议案,同意提请股东大会审议。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、为拓宽公司融资渠道、优化公司财务管理、提高资金使用效率,公司拟继续执行于2020年5月15日与五矿集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)签署的《金融服务协议》。

  2、公司于2021年2月5日召开了第八届董事会第九次会议,对日常关联交易事项进行了表决并通过了《关于预计2021年金融服务关联交易的议案》,关联董事刘雷云先生、邓楚平先生、吴世忠先生均依法回避表决。公司独立董事对该议案进行了事前认可,并发表了独立意见。

  3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,该议案尚需提交公司股东大会进行审议,关联股东中国五矿股份有限公司、五矿稀土集团有限公司需回避表决。

  存款业务:2020年,公司在财务公司的存款时点金额最高为3.68亿元。公司预计2021年在财务公司进行存款业务时点金额不超过5亿元。

  贷款业务:2020年,公司在财务公司的贷款时点金额最高为3亿元。公司预计2021年在财务公司进行贷款业务时点金额不超过5亿元。

  基本情况:五矿集团财务有限责任公司;法定代表人:张树强;注册资本:350,000.00万元;住所:北京市海淀区三里河路5号A247-A267(单)A226-A236(双)C106;经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资。

  截止2020年12月31日,财务公司总资产2,432,522.88万元,净资产500,261.23万元。2020年1-12月,财务公司实现营业收入60,624.40万元,净利润36,064.42万元。(此财务数据未经审计)

  与上市公司的关联关系:财务公司是公司实际控制人中国五矿集团有限公司下属金融机构。

  履约能力分析:2020年,财务公司按照《金融服务协议》相关条款,为公司提供了优质、便捷的金融服务,协议执行情况良好,未出现违约情况。

  根据《金融服务协议》的约定,公司接受由财务公司提供的以下金融服务:1、财务、融资、投资顾问业务,信用鉴证及相关的咨询、代理业务;2、结算业务,实现交易款项的收付;3、存款业务;4、票据承兑、贴现和提供担保等业务;5、贷款业务;6、经中国银监会批准的可从事的其他业务。服务费率参照行业惯例从优协商确定。

  存款利率不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款基准利率,也不低于财务公司向中国五矿集团有限公司成员单位提供存款业务的利率水平。

  贷款的利率按照中国人民银行统一颁布的基准贷款利率执行,且贷款利率将不高于同期国内主要商业银行同类贷款利率;同时,不高于财务公司向中国五矿集团有限公司成员单位同种类贷款所定的利率。

  其他金融服务收费按照不高于同业水平执行,同时也不高于财务公司向其它公司提供同类业务的收费水平。

  公司已制定《与关联财务公司关联交易风险处置预案》,通过成立存款风险处置领导小组,建立存款风险报告制度,以定期或临时的形式向董事会报告。定期取得并审阅财务公司的包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期报告,评估财务公司的业务和财务风险。如果财务公司出现《与关联财务公司关联交易风险处置预案》第七条的任何一种情形,公司将立即启动应急处置程序,采取积极措施,进行风险自救,避免风险扩散和蔓延,确保公司资金安全。

  财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质,各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。财务公司为公司提供金融服务时,双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行,有利于公司拓宽融资渠道、优化公司财务管理、提高资金使用效率。

  公司独立董事认为公司预计2021年发生的金融服务关联交易事项,遵循了公开、公平、公正的原则,并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易;董事会在审议该议案时,关联董事均回避表决,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定;前述关联交易对公司和中小股东权益不存在不利影响,不会损害全体股东的合法权益;同意预计2021年金融服务关联交易的议案,同意提请股东大会审议。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  五矿稀土股份有限公司第八届董事会第九次会议决定召开2021年第一次临时股东大会,现将有关事宜通知如下:

  3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  网络投票时间:2021年2月25日(星期四)。其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年2月25日9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2021年2月25日09:15~15:00期间的任意时间。

  (1)于股权登记日2021年2月18日(星期四)15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。审议提案第(1)、(2)项时,关联股东需回避表决。

  以上提案的具体内容于同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露,详见《五矿稀土股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告》、《五矿稀土股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告》以及《五矿稀土股份有限公司2021年第一次临时股东大会资料》等。

  (1)国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

  (3)异地股东可用信函或传真方式登记(需电线)受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证。

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:360831,投票简称:“五稀投票”。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、投票时间:2021年2月25日的交易时间,即9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月25日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2021年2月25日(现场股东大会结束当日)15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹授权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席五矿稀土股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

  1、对每个提案只能表决一次,即只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项,否则视为废票;

  3、本次股东大会审议提案1.00、2.00时,关联股东中国五矿股份有限公司、五矿稀土集团有限公司需回避表决。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  五矿稀土股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2021年2月2日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体监事发出关于召开公司第八届监事会第七次会议的通知,会议于2021年2月5日在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦会议室以现场加通讯方式召开。本次监事会会议应参与表决监事5人,实际参与表决监事5人。会议由监事会主席牛井坤先生主持。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议通过的决议合法有效。


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